本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

　　一、会议召开和出席情况

 

　　(一)会议召开情况

 

　　1、会议召开时间：2017年10月12日

 

　　2、会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A

 

　　公司会议室

 

　　3、会议召开方式：现场

 

　　4、会议召集人：董事会

 

　　5、会议主持人：董事长孙德庆

 

　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

 

　　公司已于2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息

 

　　披露平台(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)上发布了《2017

 

　　年第六次临时股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

　　(二)会议出席情况

 

　　公告编号：2017-075

 

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人，

 

　　持有表决权的股份37,630,000股，占公司股份总数的82.70%。

 

　　二、 议案审议情况

 

　　(一)审议通过《关于解散清算控股子公司黑龙江德洛经贸有限公司的议案》

 

　　1、议案内容

 

　　黑龙江德洛经贸有限公司(以下简称“德洛经贸”)系公司直接 持有51.50%股权的控股子公司。出于公司发展战略考虑,公司计划进 一步整合公司内部资源，经合计持有德洛经贸 90.00%表决权的股东 (本公司持有德洛经贸 51.50%股权，上海友源生物科技有限公司持 有德洛经贸22.50%股权、姚宏飞持有德洛经贸16.00%股权)协商后一致同意，拟成立清算组并依法对德洛经贸进行解散注销。

 

　　2、议案表决结果：

 

　　同意股数37,630,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总

 

　　数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总

 

　　数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

 

　　的0.00%。

 

　　3、回避表决情况：

 

　　本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

　　四、备查文件目录

 

　　《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 2017 年第六次临时股东大

 

　　会会议决议》

 

　　公告编号：2017-075

 

　　黑龙江泰纳科技发展股份有限公司

 

　　董事会

 

　　2017年10月12日