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泰纳科技:2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开和出席情况
 
  (一)会议召开情况
 
  1、会议召开时间:2017年10月12日
 
  2、会议召开地点:黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A
 
  公司会议室
 
  3、会议召开方式:现场
 
  4、会议召集人:董事会
 
  5、会议主持人:董事长孙德庆
 
  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
 
  公司已于2017年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息
 
  披露平台(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)上发布了《2017
 
  年第六次临时股东大会通知公告》;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 
  (二)会议出席情况
 
  公告编号:2017-075
 
  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
 
  持有表决权的股份37,630,000股,占公司股份总数的82.70%。
 
  二、 议案审议情况
 
  (一)审议通过《关于解散清算控股子公司黑龙江德洛经贸有限公司的议案》
 
  1、议案内容
 
  黑龙江德洛经贸有限公司(以下简称“德洛经贸”)系公司直接 持有51.50%股权的控股子公司。出于公司发展战略考虑,公司计划进 一步整合公司内部资源,经合计持有德洛经贸 90.00%表决权的股东 (本公司持有德洛经贸 51.50%股权,上海友源生物科技有限公司持 有德洛经贸22.50%股权、姚宏飞持有德洛经贸16.00%股权)协商后一致同意,拟成立清算组并依法对德洛经贸进行解散注销。
 
  2、议案表决结果:
 
  同意股数37,630,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总
 
  数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总
 
  数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
 
  的0.00%。
 
  3、回避表决情况:
 
  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 
  四、备查文件目录
 
  《黑龙江泰纳科技发展股份有限公司 2017 年第六次临时股东大
 
  会会议决议》
 
  公告编号:2017-075
 
  黑龙江泰纳科技发展股份有限公司
 
  董事会
 
  2017年10月12日

 
  • 黑龙江泰纳科技发展股份有限公司
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